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  • 40 Años de Experiencia y mas de 110.000 Auditorias
  • Lideres en Auditorias Preocupacionales,Socioambientales y Confidenciales
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Auditorias Confidenciales Preingreso

Auditorías pre Ingreso

Detección, identificación y análisis de Antecedentes Estrictamente Confidenciales de índole reservada (7 Fuentes), en toda la República.

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Auditorias Socioambientales

Auditorias realizadas por Profesionales, mediante entrevista de 40/Min, donde se relevan múltiples datos, para luego analizar y verificar información sobre 7 ejes temáticos. Cobertura en toda la República.

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Auditorias Patrimoniales

Auditorías Patrimoniales

Investigaciones Nacionales e Internacionales, respecto de patrimonio y pertenencias (directas o indirectas) de personas sospechadas  en cuanto a alteraciones patrimoniales desmedidas.

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 División A&CG  (AML/CFT)

  Accountability & Corporate Governance

 PGLAFT

 ¨Sistema de Prevención e Identificación de Lavado de Activos¨

  Corporaciones, Empresas Pymes, negocios y profesionales independientes pueden ser objeto y vehículo, de intentos profesionales para introducir en la economía legítima, fondos ilícitos provenientes del Crimen Organizado Transnacional.

 

 ¿Qué Hacemos?

 ADC desarrolla trabajos de Inteligencia e investigación, análisis y asesoría. A través de soluciones globales nuestros servicios de Informes y Auditorias PGLAFT permiten brindarle claridad y certeza, sobre aquellas situaciones u operaciones sospechosas, susceptibles de ser consideradas de elevado riesgo.

 ¿Cómo lo hacemos?

 Combinando un Sistema Metodológico + Tecnología de punta e innovadora (Big Data) + Prácticas profesionales PGLAFT y FIBA

  ¿Qué Resultados obtenemos?

 Herramienta a nivel global, capaz de identificar, prevenir y detectar el Lavado de Activos de personas o entidades, en cualquier etapa.

           Respaldo para Compliance/ KYC+

          Certezas Para Gerencias de PLAFT

          Apoyo a su Bureau de Abogados

¿Cómo podemos ayudar a su empresa?

 Si le surge alguna duda respecto de posibles SITUACIONES ANORMALES que esté sufriendo, nuestros profesionales lo asesorarán, como hace 40 años, con estricta celeridad y confidencialidad.

 

 

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INGRESO DE CLIENTES

Why Us?...

1) 40 años de Experiencia 2) Mas de 110.00 Auditorias 3) Mas de 600.000 Informes Laborales 4) 33 Modelos Metodológicos 5) Inf. Resumida, Exacta y Confiable 6) Estricta Confidencialidad 7) Soluciones de Clase Mundial